证券代码：300545         证券简称：联得装备          公告编号：2025-050 债券代码：123038         证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、完好，莫得颠倒记录、  误导性讲述或要紧遗漏。   极端教导：  假记录、误导性讲述或要紧遗漏。 息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券往返所（以下简称 “深交所”）摘牌。合手有东说念主合手有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日 前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 性惩办要求的，不成将所合手“联得转债”搬动为股票，特提醒投资者关怀不成转股的风险； 按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级市集价钱与赎回价钱存在很大 互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏本，极端提醒“联得转债”合手有东说念主瞩目在限期内 转股。   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时代，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 15 个往返日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回要求（即“在转股 期内，淌若公司股票在职何解析 30 个往返日中至少 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，讨好当前市集及公司本人情况，经过综 合讨论，公司董事会决定哄骗“联得转债”的提前赎回权益，并授权公司惩办层认真后续 “联得转债”赎回的沿途权衡事宜。现将“联得转债”赎回的权衡事项公告如下：   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公建筑行可 搬动公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公建筑 行了 200.00 万张可搬动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行神情采 用向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动袪除优先配售的部分）袭取深交所 往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上202037 号”文应承，公司 20,000.00 万元可搬动公司债券于 2020 年   （三）可转债转股期限   左证权衡法律律例和《召募讲明书》权衡轨则，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一 个往返日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。   （四）可转债转股价钱融合情况   左证《召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可搬动公司债券刊行的权衡轨则，“联 得转债”的开动转股价钱为 25.39 元/股。   公司已奉行 2019 年年度权益分配决议，左证公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价钱已由正本的 25.39 元/股融合为 券转股价钱融合的公告》（公告编号：2020-058）。融合后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 收效。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限定性股票回购刊出，左证联得转债转股价钱融合的 权衡要求，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱融合后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督惩办委员会《对于应承深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）应承注册，公司于向特定对象刊行股 票 31,578,947 股，刊行价为每鼓动说念主民币 19.00 元，认为召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元， 扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。左证公司 召募讲明书的刊行要求以及中国证监会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可搬动公司债券转股价钱融合的公告》（公告编号：    公司已奉行 2020 年年度权益分配决议，左证公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价钱已由正本的 24.17 元/股融合为 券转股价钱融合的公告》（公告编号：2021-057）。融合后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 收效。    公司已奉行 2021 年年度权益分配决议，左证公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价钱已由正本的 24.07 元/股融合为 券转股价钱融合的公告》（公告编号：2022-043）。融合后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 收效。    公司已奉行 2022 年年度权益分配决议，左证公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价钱已由正本的 24.06 元/股融合为 券转股价钱融合的公告》（公告编号：2023-043）。融合后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 收效。    公司已奉行 2023 年年度权益分配决议，左证公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价钱已由正本的 23.96 元/股融合为 券转股价钱融合的公告》（公告编号：2024-030）。融合后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 收效。   公司按权衡轨则办理 2023 年限定性股票激发筹画初度授予部分第一个包摄期限定性股 票登记手续，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以限定 2024 年 集讲明书的刊行要求以及中国证监会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价钱 已由正本的 23.81 元/股融合为 23.78 元/股，融合后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日收效。   公司已奉行 2024 年年度权益分配决议，左证公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可搬动债券刊行的权衡轨则，联得转债的转股价钱已由正本的 23.78 元/股融合为 券转股价钱融合的公告》（公告编号：2025-025）。融合后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日 收效。   二、可转债有条件赎回要求可能设立的情况   （一）有条件赎回要求   《召募讲明书》中对有条件赎回要求的权衡商定如下：   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何解析 30 个往返日中至少 15 个往返日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的往返日按融合前的 转股价钱和收盘价贪图，融合后的往返日按融合后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时代，公司股票已有 15 个往返日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得 转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，淌若公司股票在职何解析 30 个往返日中至少   三、可搬动公司债券赎回奉行安排   （一）赎回价钱偏激详情依据   左证《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的权衡商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70 元/张。贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率，即 2.7%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 12 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣 代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“联得转债” 合手有东说念主。   （三）赎回形态实时辰安排 “联得转债”合手有东说念主本次赎回的权衡事项。 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得 转债”将在深交所摘牌。 合手有东说念主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债” 合手有东说念主的资金账户。 赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋磨神情   磋磨部门：公司证券事务部   磋磨电话：0755-33687809   权衡邮箱：irm@szliande.com   四、公司本色适度东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档惩办东说念主员在 赎回条件倨傲前的六个月内往返“联得转债”的情况   经自查，公司本色适度东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档惩办东说念主 员在赎回条件倨傲前的六个月内不存在往返“联得转债”的情形。   五、其他需要讲明的事项 报。具体转股操作提议债券合手有东说念主在陈述前磋磨开户证券公司。 份须是 1 股的整数倍，转股时不及搬动为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有 关轨则，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激 所对应确当期粗拙利息。 往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查主见； 债券的法律主见书。   特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司                  董事会