证券代码：300196            证券简称：长海股份               公告编号：2025-008 债券代码：123091            债券简称：长海转债                江苏长海复合材料股份有限公司            对于“长海转债”暂停转股的领导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息涌现的施行确切、准确、好意思满，莫得造作记录、 误导性叙述或首要遗漏。   至极领导：   经中国证券监督惩处委员会《对于本心江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象 刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）本心注册，公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可休养公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按 面值刊行，刊行总和为东谈主民币 55,000.00 万元，期限 6 年。经深交所本心，公司可休养公司 债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌往复，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。 转股期自 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日，当今“长海转债”处于转股期。   江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 19 日绽放三十个往复日的收盘价低于当期“长海转债”转股价钱 15.64 元/股的 70%， 即 10.95 元/股，且“长海转债”处于临了两个计息年度，把柄《江苏长海复合材料股份有 限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募评释书》                        （以下简称“召募评释书”）的商定， “长海转债”的有条件回售要求奏效，具体施行详见公司同日于巨潮资讯网涌现的《对于 长海转债回售的公告》（公告编号：2025-007）。   把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管指点第 15 号——可休养公司债券》的关联 划定，可休养公司债券实施回售的，应当暂停可休养公司债券转股。经向深圳证券往复所   “长海转债”在回售呈报本事将暂停转股，即自 2025 年 2 月 24 日（星期一）开动暂 央求， 停转股，暂停转股期为五个往复日，至 2025 年 2 月 28 日（星期五）止。自回售呈报期结 束的次一往复日（即 2025 年 3 月 3 日）起“长海转债”复原转股。   在上述暂停转股本事，公司可休养公司债券可闲居往复，敬请“长海转债”债券抓有东谈主 属意。   特此公告。                                江苏长海复合材料股份有限公司                                         董 事 会 附件：公司《创业板向不特定对象刊行可休养公司债券召募评释书》中对于“转股价钱的调 整姿色及筹算公式”要求的划定   当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可休养公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后划定， 按序对转股价钱进行蕴蓄调整，具体调整观念如下：   设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发 新股价或配股价为A，每股派发现款股利为D，调整后转股价为P（调整值保留极少点后两 位，临了一位实行四舍五入），则：   派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；   增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；   上述两项同期进行时：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）。   派发现款股利：P＝Po-D；   上述三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。   公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将按序进行转股价钱调整，并在中国证券监 督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）划定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整观念及暂停转股本事（如需）。当转股价 魄力整日为本次刊行的可休养公司债券抓有东谈主转股央求日或之后、休养股票登记日之前， 则该抓有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可休养公司债券抓有东谈主的债职权益或转股养殖权 益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可休养公 司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整施行及操作观念将依据其时国 家联系法律律例及证券监管部门的关联划定来制订。